Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
: АО "Зарубежэнергопроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153034, Россия, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700535033
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3728024228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3728024228/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05045-A, дата государственной регистрации 17.11.2009 г.
3. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "07" июня 2023 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д.7, стр.1;
- почтовый адрес, по которому должны или могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, г. Иваново, улица Смирнова, дом 105Б;
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 30 минут по московскому времени.
4. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится "07" июня 2023 года с 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д.7, стр.1.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: "14" мая 2023 года.
6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании Совета директоров Общества.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
7. Акционеры АО «Зарубежэнергопроект», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Зарубежэнергопроект» в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б, а также во время проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д.7, стр.1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Зарубежэнергопроект"
__________________ Гордеева И.О.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.05.2023г. М.П.